Desmantelan una red de lavado de dinero que envió dólares a narcos mexicanos

Dinero Internacionales

La Fiscalía Federal de EEUU acusa a 75 personas de formar parte de una organización criminal que operaba en nueve estados del país para blanquear el dinero proveniente de la venta de drogas del cártel de Sinaloa y de otros grupos delictivos.

Una operación policial de más de dos años culminó con el desmantelamiento de una red de lavado de dinero que operaba en ocho estados del país para transportar y transferir millones de dólares provenientes del narcotráfico a organizaciones criminales en México, entre ellas el cartel de Sinaloa que dirigía Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.

La Fiscalía Federal de Estados Unidos en San Diego, California, informó este jueves que 75 supuestos integrantes de la organización criminal enfrentan cargos por lavado de dinero en diferentes tribunales del país, de los cuales 41 ya se encuentran bajo custodia.

La red criminal blanqueó decenas de millones de dólares para carteles mexicanos de la droga entre 2015 y 2018, aseguró el fiscal federal en San Diego, Adam Braverman.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) se infiltraron en la organización durante dos años para identificar a múltiples personas conocidas como ‘movedores de dinero’, quienes estaban encargadas de recolectar bultos de billetes para depositarlo en cuentas bancarias y hacer transferencias o para transportarlo a México oculto en equipaje o en compartimentos de vehículos.

Cuando los ‘movedores’ recogían los fajos de billetes en maletas, bolsas y hasta en cajas de zapatos, los agentes infiltrados pudieron detectar diversas células de carteles mexicanos que surten principalmente fentanilo, metanfetamina y heroína en ciudades como Los Ángeles, Kansas City, Nueva York, Cincinnati, Dayton, Lexington, Boston, Filadelfia y Chicago.
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